Coleta de informações do cliente: isso inclui o nome completo, datade nascimento e endereçoe outros detalhes. contato
Verificação da identidade: isso ♨️ geralmente é feito por meio de um documentode identificação emitido pelo governo, como o passaporte ou carta a personalidade.
Verificação do ♨️ endereço: isso pode ser feito por meio de uma conta ou serviço públicoou em realsbet pode fazer quantos saques por dia através das outras formasde verificação ♨️ o local.
Avaliação do risco: isso envolve a avaliação o perigo de lavagem, dinheiro ou financiamento da terrorismo associado ao cliente.
Monitoramento ♨️ contínuo: as empresas devem monitoras a atividades contínua, dos clientes para garantir que essas tarefas sejam consistentem com suas expectativas ♨️ e os padrões estabelecidos.